Stammdaten
- Name
- Fabian Marcus Moritz
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Isestraße 15, 20144 Hamburg · HRB 177297
In Liquidation
Isestraße 15, 20144 Hamburg · GsR 1641
Aktiv
Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin · HRB 167958
Gelöscht
Isestraße 15, 20144 Hamburg · HRB 170948
In Liquidation
Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin · HRB 215764
Aktiv
Isestraße 15, 20144 Hamburg · HRB 154143
Aktiv
Alte Jakobstraße 85/86, 10179 Berlin · HRB 218862
Aktiv
VR 23234
Aktiv