Stammdaten
- Name
- Fabian Kamberi
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1999
- Alter
- 26–27 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin · HRB 211933
Gelöscht
Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin · HRB 204991
Gelöscht
Invalidenstraße 5, 10115 Berlin · HRB 261322
Aktiv
Amannhof 4, 72108 Rottenburg · HRB 247669
Aktiv
Immanuelkirchstraße 26, 10405 Berlin · HRB 263532
Aktiv