Stammdaten
- Name
- Fabian Jakobs
- Wohnort
- Breckerfeld
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Heider Kopf 26, 58339 Breckerfeld · HRB 11938
Gelöscht
Am Heider Kopf 26, 58339 Breckerfeld · HRB 13110
Gelöscht
Lütgendortmunder Straße 130, 44388 Dortmund · HRB 37377
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lütgendortmunder Str. 130, 44388 Dortmund · HRB 37444
Zuordnung 80 %Aktiv
Wullener Feld 79, 58454 Witten · HRB 23504
Zuordnung 80 %Aktiv