Stammdaten
- Name
- Fabian Elfers
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 14292
Aktiv
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 15318
Aktiv
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 14175
Aktiv
Bahnhofstraße 36, 49439 Steinfeld · HRB 218741
Aktiv
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 15285
Aktiv
Sellen 115, 48565 Steinfurt · HRB 13584
Aktiv
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 15850
Aktiv
Sellen 115, 48565 Steinfurt · HRB 12875
Aktiv
Kirchplatz 6, 59469 Ense · HRB 19689
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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