Stammdaten
- Name
- Fabian Dankowski
- Wohnort
- Petershagen
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Stiftsallee 31, 32425 Minden · HRB 15812
Aktiv
Im Horst 16, 31606 Warmsen · GsR 30
Aktiv
Stiftallee 31, 32423 Minden · HRB 19608
Aktiv
Klausenwall 22, 32423 Minden · HRB 19801
Aktiv
Im Horst 16, 31606 Warmsen · HRB 212131
Aktiv
Stiftsallee 31, 32425 Minden · GsR 16
Gelöscht
Stiftallee 31, 32425 Minden · HRB 15000
Aktiv
Stiftsallee 31, 32425 Minden · HRB 20294
Zuordnung 80 %Aktiv
Klausenwall 22, 32423 Minden · HRB 20670
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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