Stammdaten
- Name
- Eytan Halfin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 22
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management21 Unternehmen
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 14732
Aktiv
Kufürstendamm 142, 10709 Berlin · HRB 245216
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248352
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248361
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 14731
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 182171
In Liquidation
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 117582
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248385
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 240981
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248364
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248384
Aktiv
Auguste-Viktoria-Straße 66, 14199 Berlin · HRB 205134
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 15046
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 225062
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 196342
In Liquidation
Am Borsigturm 9, 13507 Berlin · HRB 122886
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 233063
Aktiv
Am Borsigturm 11, 13507 Berlin · HRB 248383
Aktiv
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 172858
In Liquidation
Am Borsigturm 53, 13507 Berlin · HRB 253000
Aktiv
Gartenstraße 50, 12529 Schönefeld · HRB 15028
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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