Stammdaten
- Name
- Evgeny Kiselgof
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Uhlandstraße 14, 10623 Berlin · HRB 204242
Aktiv
c/o Bamac und Trold Bauträger GmbH, Aldebaranstraße 8, 12529 Schönefeld · HRB 16616
Aktiv
Uhlandstraße 14, 10623 Berlin · HRB 175121
Aktiv
Uhlandstraße 14, 10623 Berlin · HRB 237713
Aktiv
Uhlandstraße 14, 10623 Berlin · HRB 166961
Aktiv
Stresemannstraße 32, 10963 Berlin · HRB 171586
Aktiv
Stresemannstraße 32, 10963 Berlin · HRB 221848
Aktiv
Reuchlinstraße 10, 10553 Berlin · HRB 218727
Aktiv
Lietzenburger Straße 54, 10719 Berlin · HRB 281433
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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