Stammdaten
- Name
- Evangelos Kotsopoulos
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Mecklenburgische Straße 28, 14197 Berlin · HRB 134384
Aktiv
Mecklenburgische 28, 14197 Berlin · HRB 134230
Aktiv
Wichernstraße 5, 14195 Berlin · HRB 234822
Aktiv
Mecklenburgische Straße 28, 14197 Berlin · HRB 134218
Aktiv
Konrad-Adenauer-Straße 17, 55218 Ingelheim am Rhein · HRB 46839
Aktiv
Aktiv
PaulWassermannStr. 1, 81829 München · HRB 252309
Aktiv
c/o Sonic Healthcare Seven GmbH, Mecklenburgische Straße 28, 14197 Berlin · HRB 265542
Aktiv
Mecklenburgische Straße 28, 14197 Berlin · HRB 134479
Aktiv
Mecklenburgische Straße 28, 14197 Berlin · HRB 133854
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist9 Unternehmen
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