Stammdaten
- Name
- Eva Maria Lettenmeier
- Unternehmen
- 106, davon 53 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 106214
Zuordnung 80 %Aktiv
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 58754
Zuordnung 80 %Aktiv
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 178376
Zuordnung 80 %Aktiv
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 200308
Zuordnung 80 %Aktiv
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 90881
Zuordnung 80 %Aktiv
Oststr. 80, 40210 Düsseldorf · HRB 85400
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schützenstraße 25, 10117 Berlin · HRB 106211
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist45 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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