Stammdaten
- Name
- Eva Belletti
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hohenzollernring 16 - 18, 50672 Köln · HRB 120820
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 120190
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 120202
Aktiv
Zenettistraße 34, 80337 München · HRB 259831
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 120748
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 120225
Aktiv
Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln · HRB 120180
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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