Stammdaten
- Name
- Eugen Demin
- Wohnort
- Schwabach
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Norisstr. 27, 91154 Roth · HRB 32202
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.08.2018
HRB 32279
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.04.2018
Frauentorgraben 43, 90443 Nürnberg · HRB 29839
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.02.2016
Waldheimstr. 12 c, 91126 Schwabach · HRB 29812
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.06.2019
Altenfelden 3, 90584 Allersberg · HRB 39302
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2021