Stammdaten
- Name
- Esther Busch
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Von-Werth-Straße 6, 50670 Köln · HRB 76719
Aktiv
Von-Werth-Straße 6, 50670 Köln · HRB 90049
Aktiv
Niebuhrstraße 72, 10629 Berlin · HRB 175126
Gelöscht
Friedenstraße 24, 81671 München · HRB 141764
Aktiv
Von-Werth-Straße 6, 50670 Köln · HRB 91896
Aktiv
Ziegelstraße 16, 10117 Berlin · HRB 184463
Aktiv
VonWerthStraße 6, 50670 Köln · HRB 125778
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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