Stammdaten
- Name
- Ester Reggel
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 472
Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 361
Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 370
Aktiv
Goethestraße 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 1739
Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 369
Aktiv
Goethestr 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 3269
Zuordnung 80 %Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3271
Zuordnung 80 %Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co.KG, 80336 München · GsR 3272
Zuordnung 80 %Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3285
Zuordnung 80 %Aktiv
Goethestr. 15, c/o Hotel Munich Inn Betriebs GmbH & Co. KG, 80336 München · GsR 3286
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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