Stammdaten
- Name
- Erwin Richter
- Wohnort
- Friesoythe
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Zeppelinring 17, 26169 Friesoythe · HRB 216108
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Zeppelinring 17, 26169 Friesoythe · HRB 218182
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Zeppelinring 17, 26169 Friesoythe · HRB 212813
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Zeppelinring 17, 26169 Friesoythe · HRB 216958
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Riege Wolfstange 6a, 26169 Friesoythe · GsR 242
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Zeppelinring 17, 26169 Friesoythe · HRB 221717
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Senden · VR 6464
Zuordnung 50 %Aktiv