Stammdaten
- Name
- Ertunc Malkoc
- Wohnort
- Rehburg-Loccum
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
Baloher Weg 1, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 209596
Aktiv
Marktstraße 23, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 211898
Gelöscht
Baloher Weg 1, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 209494
Aktiv
Lange Straße 29, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 210797
Aktiv
Baloher Weg 1, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 210359
Aktiv
Baloher Weg 1, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 205688
Aktiv
Baloher Weg 1, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 209601
Aktiv
Breslauer Straße 1, 82194 Gröbenzell · HRB 278671
Aktiv
Marktstraße 23, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 212319
Aktiv
Marktstraße 23, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 278746
Gelöscht
Stresemannstraße 25, 10963 Berlin · HRB 225389
Gelöscht
Tornauer Straße 2, 04356 Leipzig · HRB 39112
Aktiv
Fischerhof 17, 30449 Hannover · HRB 224333
Aktiv
Marktstraße 23, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 213121
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktstraße 23, 31547 Rehburg-Loccum · HRB 275900
Zuordnung 80 %Aktiv
Fischerhof 17, 30449 Hannover · HRB 221371
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 213116
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 100612
Zuordnung 80 %Gelöscht