Stammdaten
- Name
- Erk Scheel
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Seeuferweg 10, 24351 Damp · HRB 27725
Aktiv
Seute Deern Ring 30, 24351 Damp · HRB 215
Aktiv
Ohlandbogen 47, 24161 Altenholz · HRB 100253
Aktiv
HRB 14088
Aktiv
Seeuferweg 10, 24351 Damp · HRB 5
Aktiv
Seute Deern Ring 20, 24351 Damp · HRB 214
Aktiv
Passatring 4, 24351 Damp · HRB 14280
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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