Stammdaten
- Name
- Erika Werres
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Sachsenring 83, 50677 Köln · HRB 84814
Aktiv
Sachsenring 83, 50677 Köln · HRB 76183
Aktiv
Stammheimer Str. 28, 50735 Köln · HRB 103910
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 110322
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 85023
Aktiv
Sachsenring 83, 50677 Köln · HRB 88198
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 86675
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 76600
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 22857
Aktiv
Hardefuststraße 7, 50677 Köln · HRB 85206
Aktiv
Sachsenring 83, 50677 Köln · HRB 85217
Aktiv