Stammdaten
- Name
- Eric Dauphin
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Martinistraße 43, 28195 Bremen · HRB 8834
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.05.2019
Martinistr. 43, 28195 Bremen · HRB 31770
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2019
Martinistr. 43, 28195 Bremen · HRB 24244
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2019
Weichertstraße 20, 63741 Aschaffenburg · HRB 7668
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.07.2005
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2020
Weichertstr. 20, 63741 Aschaffenburg · HRB 7777
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.08.2005
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main · HRB 51211
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.09.2022