Stammdaten
- Name
- Erhan Ulutas
- Wohnort
- Sandhausen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Steinbrink 15-17, 33829 Borgholzhausen · HRB 11080
In Liquidation
Hildesheimer Straße 265-267, 30519 Hannover · HRB 217074
Aktiv
Domplatz 40, 48143 Münster · HRB 13715
Zuordnung 80 %Gelöscht
Robert-Bosch-Str. 3 - 5, 68723 Schwetzingen · HRB 705245
Zuordnung 80 %Gelöscht