Stammdaten
- Name
- Enzo Chiaro
- Wohnort
- Mannheim
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Hans-Thoma-Straße 98, 68163 Mannheim · HRB 743571
Aktiv
Daniel-Seizinger-Weg 4, 68307 Mannheim · HRB 733940
Aktiv
Daniel-Seizinger-Weg 4, 68307 Mannheim · GsR 263
Aktiv
Holzweg 37, 67098 Bad Dürkheim · GsR 21
Aktiv
Hans-Thoma-Straße 98, 68163 Mannheim · HRB 738117
Aktiv
Daniel-Seizinger-Weg 4, 68307 Mannheim · HRB 731426
In Liquidation
Daniel-Seizinger-Weg 4, 68307 Mannheim · HRB 734470
Aktiv
Hans-Thoma-Straße 98, 68163 Mannheim · HRB 744420
Aktiv
Weinstraße 57, 67098 Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein · HRB 68123
Aktiv
Daniel-Seizinger-Weg 4, 68307 Mannheim · HRB 742918
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer