Stammdaten
- Name
- Enver Büyükarslan
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management20 Unternehmen
Zimmerstraße 26 - 27, 10969 Berlin · HRB 163640
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 213048
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 130035
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 207805
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113, 10553 Berlin · HRB 188110
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113 , 10553 Berlin · HRB 105203
Aktiv
HRB 117688
Aktiv
Kronacher Straße 35, 96215 Lichtenfels · HRB 6972
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 171275
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113, 10553 Berlin · HRB 164746
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113, 10553 Berlin · HRB 273997
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113, 10553 Berlin · HRB 98769
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113 , 10553 Berlin · HRB 130100
Aktiv
Kaiserin-Augusta-Allee 113, 10553 Berlin · HRB 126763
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 179200
Aktiv
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin · HRB 171551
Aktiv
Egellsstraße 21, 13507 Berlin · HRB 141170
Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 172605
Zuordnung 80 %Gelöscht
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg · HRB 181634
Zuordnung 80 %Aktiv
Burchardstraße 24, 20095 Hamburg · HRB 171386
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
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