Stammdaten
- Name
- Ensar Toprak
- Wohnort
- Marl
- Jahrgang
- 1999
- Alter
- 26–27 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kornmarkt 21, 45127 Essen · HRB 36196
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2025
Formerstr. 47, 40878 Ratingen · HRB 104077
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2024
Römerstraße 1, 50354 Hürth · HRB 36320
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.03.2024
Cerestarstr. 2, 47809 Krefeld · HRB 104663
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.09.2024
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 107452
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.12.2024