Stammdaten
- Name
- Enrico Verch
- Wohnort
- Angermünde
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Grundmühlenweg 3, 16278 Angermünde · HRB 13502
Aktiv
Ackerstraße 4, 16303 Schwedt/Oder · HRB 14226
Aktiv
Grundmühlenweg 3, 16278 Angermünde · HRB 13349
Aktiv
Ackerstraße 4, 16303 Schwedt/Oder · HRB 13485
Aktiv
Ackerstraße 4, 16303 Schwedt/Oder · HRB 10583
Aktiv
Janusz-Korczak-Straße 20, 12627 Berlin · HRB 216663
Aktiv
Ackerstraße 4, 16303 Schwedt/Oder · GsR 357
Zuordnung 80 %Aktiv