Stammdaten
- Name
- Enrico Schwartz
- Wohnort
- Cottbus
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 33, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
An der Pastoa 7, 03042 Cottbus · HRB 17439
Aktiv
An der Pastoa 7, 03042 Cottbus · HRB 16622
Aktiv
Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin · HRB 259440
Aktiv
Mühlenstraße 38, 02957 Krauschwitz i.d.O.L. Krauschwitz · HRB 18720
Gelöscht
Mühlenstr. 38, 02957 Krauschwitz · HRB 8372
Aktiv
Unter den Linden 32 - 34, 10117 Berlin · HRB 195335
Aktiv
Friedensstraße 113, 02929 Rothenburg/Oberlausitz · HRB 17577
Gelöscht
Alexandrinenstraße 1 a, 10969 Berlin · HRB 246278
Aktiv
Unter den Linden 32 - 34, 10117 Berlin · HRB 266298
Aktiv
Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin · HRB 266471
Aktiv
Amalienweg 1, 24119 Kronshagen · HRB 23966
Aktiv
Schillerstraße 58, 03046 Cottbus · HRB 17568
Aktiv
Am Spreeufer 3, 03044 Cottbus · HRB 12508
In Liquidation
c/o JEM Invest UG (haftungsbeschränkt), Schillerstraße 58, 03046 Cottbus · HRB 15375
Aktiv
Zweigniederlassung/en · PR 1738
Aktiv
Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin · HRB 269882
Aktiv
Schillerstraße 58, 03046 Cottbus · HRB 18876
Zuordnung 80 %Aktiv
Drebkauer Straße 67, 03050 Cottbus · HRB 19472
Zuordnung 80 %Aktiv