Stammdaten
- Name
- Enrico Roth
- Wohnort
- Neuenhagen
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 231181
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 236836
Gelöscht
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 162502
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 161998
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 187363
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 162056
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 163887
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 161916
Aktiv
Attilastraße 16, 12529 Schönefeld · HRB 16031
Aktiv
Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin · HRB 184013
Aktiv
GsR 895
Aktiv
Attilastraße 16, 12529 Schönefeld · GsR 259
Zuordnung 80 %Aktiv
Allee der Kosmonauten 32 c, 12681 Berlin · HRB 11551
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
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