Stammdaten
- Name
- Enno Simonis
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 60444
Aktiv
Lederstr. 24, 22525 Hamburg · HRB 60340
Aktiv
Lederstr. 24, 22525 Hamburg · HRB 59975
Aktiv
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 57577
Aktiv
Leinestr. 39 a, 24539 Neumünster · HRB 8084
Aktiv
Hüttenstr. 5, 28237 Bremen · HRB 22419
Aktiv
Merianstraße 7 a, 25436 Tornesch · HRB 9618
Aktiv
Mittelweg 5, 19075 Holthusen · HRB 14140
Aktiv
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 92318
Aktiv
Lederstraße 32-34, 22525 Hamburg · HRB 154896
Aktiv
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 54811
Aktiv
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 92714
Aktiv
Ottostraße 5, 24145 Kiel · HRB 6013
Aktiv
Lederstraße 24, 22525 Hamburg · HRB 60445
Zuordnung 50 %Aktiv