Stammdaten
- Name
- Enno SchulteGüstenberg
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wichertstraße 45, 10439 Berlin · HRB 167894
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2015
Erkelenzdamm 11 - 13, 10999 Berlin · HRB 176386
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.04.2017
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 15831
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.11.2021
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 14230
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.08.2019
Leibnizstraße 49, 10629 Berlin · HRB 175468
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2017