Stammdaten
- Name
- Enno Scheel
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Henstedter Str. 1, 24558 Wakendorf II · HRB 11629
Aktiv
Große Theaterstraße 42 c/o Roggelin & Partner, 20354 Hamburg · HRB 142844
Aktiv
Aktiv
Mörkenstraße 43-47, 22767 Hamburg · HRB 140959
Aktiv
Mörkenstraße 43-47, 22767 Hamburg · HRB 140264
Aktiv
Mörkenstraße 43 - 47, 22767 Hamburg · HRB 153379
Aktiv
Große Theaterstraße 42, 20354 Hamburg · HRB 107392
Aktiv
Warburgstraße 2, 20354 Hamburg · HRB 140277
Aktiv
Hahnenkamp 1, 22765 Hamburg · HRB 112093
Aktiv
Mörkenstraße 43-47, 22767 Hamburg · HRB 128518
Aktiv
HRA 110414
Aktiv
Mühlenberger Weg 16A, 22587 Hamburg · HRB 142316
Aktiv
Mörkenstr. 43-47, 22767 Hamburg · HRA 61107
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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