Stammdaten
- Name
- Emilio Edgar Goswin Matthaei
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Unter den Linden 40, 10117 Berlin · HRB 217626
Aktiv
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin · HRB 262355
Aktiv
Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin · HRB 197926
Aktiv
Fasanenweg 22, 82538 Geretsried · HRB 131820
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 40, 10117 Berlin · HRB 277023
Zuordnung 80 %Aktiv