Stammdaten
- Name
- Elisabeth Schmidt
- Wohnort
- Arnsberg
- Jahrgang
- 1932
- Alter
- 93–94 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Obereimer 12, 59821 Arnsberg · GsR 321
Aktiv
Hannoversche Str. 25, 21079 Hamburg · HRA 77886
Zuordnung 50 %Aktiv
Hoher Weg 3, 31134 Hildesheim · HRB 1376
Zuordnung 50 %Aktiv
Rosenberger Str. 98, 92237 Sulzbach-Rosenberg · HRB 668
Zuordnung 50 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer
Pfanntasie Schmidt KGNeunkirchen-Seelscheid