Stammdaten
- Name
- Elisa Kavouras
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Alexander-von-Humboldt-Straße 1, 45896 Gelsenkirchen · HRB 14673
Ehemalig bis 07.08.2026
Überseeallee 1, 20457 Hamburg · HRB 185998
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2025
Überseeallee 1, 20457 Hamburg · HRB 185996
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2025
Überseeallee 1, 20457 Hamburg · HRB 184453
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.01.2025
Überseeallee 1, 20457 Hamburg · HRB 185999
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2025
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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