Stammdaten
- Name
- Eliezer Ben Shem
- Wohnort
- Moshav Mishmereth
- Jahrgang
- 1950
- Alter
- 75–76 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Anton-Günther-Straße 3, 09599 Freiberg · HRB 17494
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Selliner Straße 1 a - c, 04207 Leipzig · HRB 31641
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Bahnhofstraße 18, 15711 Königs Wusterhausen · HRB 10793
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Nordhauser Straße 13, 10589 Berlin · HRB 211839
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Nordhauser Straße 13, 10589 Berlin · HRB 168913
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c/o Steuerberater Jens Wolter, Bahnhofstraße 19, 15711 Königs Wusterhausen · HRB 16066
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