Stammdaten
- Name
- Eli Gleizer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 23 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Fritz-Vomfelde-Str. 38, 40547 Düsseldorf · HRB 205209
Aktiv
Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf · HRB 205186
Aktiv
Möckernstraße 139-141, 10963 Berlin · HRB 201178
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 241637
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 182200
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 175083
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 179596
Aktiv
Potsdamer Str. 180, 10783 Berlin · HRB 260468
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 241506
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 192253
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 182221
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 110351
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 135857
Aktiv
Fritz-Vomfelde-Str. 38, 40547 Düsseldorf · HRB 205241
Aktiv
Sonnenallee 4, 06842 Dessau-Roßlau · HRB 33146
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 182413
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 241617
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 195036
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 185952
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 182187
Aktiv
Bruchsaler Straße 4, 10715 Berlin · HRB 188978
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10781 Berlin · HRB 192264
Aktiv
Potsdamer Straße 180, 10783 Berlin · HRB 275661
Zuordnung 80 %Aktiv