Stammdaten
- Name
- Elhami Dubova
- Wohnort
- Homburg
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 15019
Aktiv
Poststraße 43, 66386 St. Ingbert · HRB 16729
Aktiv
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 109007
Aktiv
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 104162
Aktiv
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 111094
Aktiv
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 108636
Aktiv
Otto-Kaiser-Straße 2, 66386 St. Ingbert · HRB 111214
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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