Stammdaten
- Name
- Elena Winkler
- Wohnort
- Münster
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 11061
Aktiv
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 55
Aktiv
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 153
Aktiv
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 40
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickde · HRB 10579
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 10849
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 9821
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 9829
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 10319
Aktiv
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 161
Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · HRB 11359
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 223
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Höckmann Immobilien GmbH, Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 182
Zuordnung 80 %Aktiv
Natorper Straße 77, 59439 Holzwickede · GsR 269
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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