Stammdaten
- Name
- Elena Kokkinou
- Wohnort
- Dafnero
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748360
Aktiv
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748152
In Liquidation
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748323
Aktiv
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748310
Aktiv
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748317
Aktiv
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 747883
In Liquidation
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748138
In Liquidation
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 94470
In Liquidation
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 748262
Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 92238
Zuordnung 90 %Aktiv
Uerdinger Straße 96, 40474 Düsseldorf · HRB 94576
Zuordnung 90 %In Liquidation
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 749912
Zuordnung 80 %Aktiv
Katzenbachstraße 21, 73447 Oberkochen · HRB 11787
Zuordnung 80 %Gelöscht