Stammdaten
- Name
- Elena Babinets
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Eiswerderstraße 20, 13585 Berlin · HRB 239924
Aktiv
Eiswerderstraße 20, 13585 Berlin · HRB 239909
Aktiv
VR 41155
Aktiv
Eiswerderstraße 20, 13585 Berlin · HRB 244018
Aktiv
Eiswerderstraße 20, 13585 Berlin · HRB 229158
Aktiv
Rathausstraße 1, 10178 Berlin · HRB 256950
Zuordnung 80 %Aktiv
Rathausstraße 1, 10178 Berlin · HRB 257034
Zuordnung 80 %Aktiv
Panoramastraße 1a, 10178 Berlin · HRB 246474
Zuordnung 80 %In Liquidation
Bayreuther Straße 36, 10789 Berlin · HRB 254146
Zuordnung 80 %Aktiv