Stammdaten
- Name
- Eileen Petermann
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Tränkeweg 11, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 1992
Aktiv
Wisbyer Straße 16/17, 10439 Berlin · HRB 201755
Aktiv
Hallesche Straße 29, 06366 Köthen (Anhalt) · HRB 6664
Aktiv
Colditzer Straße 48, 04703 Leisnig · HRB 29658
In Liquidation
Pieskower Straße 33, 15526 Bad Saarow · HRB 11849
Aktiv
August-Bebel-Str. 55a, 39288 Burg · HRB 5715
Aktiv
Walterhöferstraße 11, 14165 Berlin · HRB 86309
Aktiv