Stammdaten
- Name
- Eike Mönneke
- Wohnort
- Delligsen
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
VR 150236
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 201415
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 209767
Aktiv
Am Königsacker 7, 32425 Minden · HRB 9460
Aktiv
Hilsstraße 51 c, 31073 Delligsen · HRB 184175
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 206221
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 209823
Aktiv
Birkholzweg 1a, 31073 Delligsen · HRA 202714
Aktiv
Carl-Petersen-Straße 70 - 76, 20535 Hamburg · HRB 210003
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 19866
Aktiv
Nordholzer Straße 181, 32425 Minden · HRB 14866
Aktiv
Hilsstraße 51c, 31073 Delligsen · HRB 206209
Aktiv
Lange Straße 100-106, 27318 Hoya · HRB 212316
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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