Stammdaten
- Name
- Eiad Awwad
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management22 Unternehmen
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 73
Aktiv
Hueckstraße 15, 44141 Dortmund · HRB 37217
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 72
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Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 31534
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 76
Aktiv
Hueckstraße 15, 44141 Dortmund · HRB 37129
Aktiv
c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 90
Aktiv
Hueckstraße 15, 44141 Dortmund · HRB 36865
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Gartenstr. 15, 44267 Dortmund · HRB 35004
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstraße 127, 44139 Dortmund · GsR 86
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 79
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 77
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr.127, 44139 Dortmund · GsR 74
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Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 34102
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 99
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH &Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 78
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 100
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Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 36985
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 75
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Gartenstr. 15, 44267 Dortmund · HRB 35102
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c/o Präventa Liegenschaften GmbH & Co. KG, Markgrafenstr. 127, 44139 Dortmund · GsR 88
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Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 36986
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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