Stammdaten
- Name
- Egon Banghard
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1941
- Alter
- 84–85 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 27 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 39107
Aktiv
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · GsR 4046
Zuordnung 80 %Aktiv
Scharnweberstraße 1, 13405 Berlin · HRA 26193
Zuordnung 50 %Aktiv
Sophie-Charlotten-Straße 33, 14059 Berlin · HRB 18792
Zuordnung 50 %Aktiv
Wegenerstr. 10/11, 10713 Berlin · HRA 25512
Zuordnung 50 %Aktiv
Wielandstraße 5 b, 10625 Berlin · HRA 23560
Zuordnung 50 %Aktiv
Sophie-Charlotten-Str. 33, 14059 Berlin · HRA 18905
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist19 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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