Stammdaten
- Name
- Edyta Philipp
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 1812
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 296
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 414
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 328
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 338
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 342
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 330
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 327
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 434
Zuordnung 80 %Aktiv