Stammdaten
- Name
- Edwin Otten
- Wohnort
- Selfkant
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Bahnhofstraße 62, 41844 Wegberg · HRA 6898
Aktiv
VR 6529
Aktiv
Aktiv
Burgunderstraße 29, 40549 Düsseldorf · HRB 66992
Aktiv
Malmedyer Straße 15, 52066 Aachen · HRB 3853
Aktiv
VR 1951
Aktiv
Kückstraße 45, 52499 Baesweiler · HRA 7777
Aktiv