Stammdaten
- Name
- Edwin Eeuwhorst
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Daimlerstraße 19, 86368 Gersthofen · HRB 12800
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Daimlerstraße 19, 86368 Gersthofen · HRB 19995
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Baumstr. 25, 45128 Essen · HRB 30608
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Dieselstraße 37, 86368 Gersthofen · HRB 31592
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.06.2021
Abelstraße 43, 46483 Wesel · HRB 32544
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.07.2018