Stammdaten
- Name
- Eckhard Witthake
- Wohnort
- Hörstel-Bevergern
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 21
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13900
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13901
Aktiv
Bukweg 1, 49509 Recke · HRB 12882
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13903
Aktiv
Bukweg 1, 49509 Recke · HRB 10713
Gelöscht
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 14399
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 14397
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13902
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 14395
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 213941
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13409
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 14776
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13730
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13938
Aktiv
Hörsteler Straße 37, 49509 Recke · GsR 337
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 14394
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · HRB 13899
Aktiv
Talstraße 97, 49479 Ibbenbüren · GsR 87
Aktiv
Osterdeich 18, 28203 Bremen · HRB 37481
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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