Stammdaten
- Name
- Douglas Fernando
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 98255
Aktiv
Kleinaustr. 7, 14169 Berlin · HRB 103674
Aktiv
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 100178
Aktiv
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 260866
Aktiv
Kleinaustraße 10, 14169 Berlin · HRB 1083
Aktiv
Kleinaustr. 7, 14169 Berlin · HRB 131242
Aktiv
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 95019
Aktiv
Kleinaustr. 10, 14169 Berlin · HRB 101965
Aktiv
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 199130
Aktiv
Grunewaldstraße 24, 12165 Berlin · HRB 128700
Aktiv
Kleinaustr. 7, 14169 Berlin · HRB 103893
Aktiv
Grunewaldstr. 24, 12165 Berlin · HRB 116215
Aktiv