Stammdaten
- Name
- Doru-Ovidiu Somesan
- Wohnort
- Offenbach
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Adolph-Kolping-Straße 1, 63128 Dietzenbach · HRB 10673
Aktiv
Frankfurter Straße 60, 63225 Langen (Hessen) · HRB 45538
Aktiv
Frankfurter Straße 60, 63225 Langen (Hessen) · HRB 41637
Aktiv
Spessartring 24, 63071 Offenbach am Main · HRB 40171
Aktiv
Goerdelerstraße 138, 63071 Offenbach am Main · HRB 49962
Aktiv
Marktstraße 3-5, 63165 Mühlheim am Main · HRB 41275
Aktiv
Spessartring 24, 63071 Offenbach am Main · HRB 50901
Aktiv
Spessartring 24, 63071 Offenbach am Main · HRB 51103
Aktiv
Lutherstraße 14-16, 63329 Egelsbach · HRB 44275
Aktiv
Spessartring 24, 63071 Offenbach am Main · HRB 12506
Aktiv
Offenbach Straße 13, 63165 Mühlheim am Main · HRB 44866
Aktiv
Helene-Mayer-Straße 4-6, 63069 Offenbach am Main · HRB 45533
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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