Stammdaten
- Name
- Dorothee Arbeiter
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 34770
Aktiv
c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · GsR 17
Aktiv
c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · GsR 14
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c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · GsR 149
Aktiv
c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · GsR 174
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c/o AB Immo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · HRB 33326
Aktiv
Wulfsiepen 23a, 44267 Dortmund · GsR 141
Aktiv
c/o AB lmmo Service, Helenenbergweg 19, 44225 Dortmund · GsR 519
Zuordnung 80 %Aktiv