Stammdaten
- Name
- Dora Sandberg
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Rhein-Main-Center 16. OG, Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 108906
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 126066
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 120995
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main-Center 16. OG,, 60325 Frankfurt am Main · HRB 117363
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main-Center 16. OG, 60325 Frankfurt am Main · HRB 119773
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main Center 16 OG, 60325 Frankfurt am Main · HRB 116476
Aktiv
Rhein-Main-Center 16. OG, Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 99895
Aktiv
Rhein-Main Center 16 OG, Bockenheimer Landstraße 51-53, 60325 Frankfurt am Main · HRB 119705
Gelöscht
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main Center 16 OG, 60325 Frankfurt am Main · HRB 117451
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main Center 16. OG, 60325 Frankfurt am Main · HRB 88455
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 51-53, Rhein-Main Center 16 OG, 60325 Frankfurt am Main · HRB 83870
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer