Stammdaten
- Name
- Dominique Neumann
- Wohnort
- Rellingen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 11666
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 10386
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 7836
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 7585
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 13384
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 13385
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 13844
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 7523
Aktiv
Hauptstraße 12, 25462 Rellingen · HRB 7435
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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